近日，根據(jù)漢銀罰決字 [2023 ]1號(hào)-4號(hào)行政處罰顯示，陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反支付結(jié)算，貨幣金銀反洗錢，證信管理規(guī)定。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《中國(guó)人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦管理規(guī)定法》《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法》的規(guī)定，給予警告，并處45.3萬元罰款。
中國(guó)人民銀行漢中市中心支行發(fā)布行政處罰決定書（漢銀罰決字〔2023〕2號(hào)），陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)楊濤對(duì)陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行漢中市中心支行依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處1.45萬元罰款。
據(jù)企查查顯示，陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2015年3月31日，注冊(cè)資本為20800萬元，注冊(cè)地址位于漢中市西鄉(xiāng)縣東一路和鹿齡路交匯處，法定代表人為楊濤。
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