冒充朋友、老板等身份進(jìn)行詐騙,已經(jīng)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要手法之一。近期,漢臺區(qū)人民檢察院辦理了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,詐騙團(tuán)伙以假冒公司老板的方式通過聊天軟件騙取某公司財務(wù)人員的信任,詐騙該公司資金一百余萬元。
案情簡介
2020年8月,在某公司上班的財務(wù)人員李玲(化名)接到自稱合作公司出納孫某的電話,孫某稱要給李玲公司付款,讓李玲添加其聊天賬號,并將其拉入一個聊天群。該聊天群中有一個賬號為李玲老板“吳某”的人,“吳某”在群聊中給李玲發(fā)了一個打款截圖,讓李玲查看公司是否收到該筆147萬元的款項。經(jīng)李玲核查公司未收到該筆款項,“吳某”便讓李玲和對方公司老板楊總聯(lián)系并告知其楊總聯(lián)系方式。李玲與楊總聯(lián)系后,楊總稱已經(jīng)將款項打給“吳某”的私人銀行賬戶。后“吳某”又以修改合同為名讓李玲聯(lián)系楊總,楊總稱有款項急需支付,讓李玲將之前打的款項退回,待其和“吳某”見面時再將款項打給公司。李玲在群聊中將情況給“吳某”匯報后,“吳某”讓李玲將該筆款項打款給楊總。李玲便找了公司出納張某給對方打款,張某打完款將截圖發(fā)給公司老板吳某,吳某說沒有讓轉(zhuǎn)款,李玲才發(fā)現(xiàn)自己被騙。
李玲報案后,漢中市公安局漢臺分局緊急凍結(jié)該筆款項成功攔截一百余萬元,抓獲涉嫌幫助該詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金的周某、成某等11人。
經(jīng)漢臺區(qū)人民檢察院審查認(rèn)定,周某等10人為非法謀利,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為其提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪;成某明知系他人的銀行卡而非法持有,數(shù)量較大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項規(guī)定,構(gòu)成妨害信用卡管理罪。
目前,周某等11人分別被漢臺區(qū)人民法院依法判處八個月至一年三個月不等有期徒刑,并處罰金。
檢察官提醒
其實,識破此類詐騙手法很簡單。遇到朋友、老板通過聊天軟件向你借錢或讓你轉(zhuǎn)款,要通過電話、見面等方式與朋友、老板取得聯(lián)系核實后再進(jìn)行轉(zhuǎn)款;對陌生人時刻保持警惕,不要向陌生賬號匯款轉(zhuǎn)賬;一旦發(fā)現(xiàn)被騙,及時報警。
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