近日，西鄉(xiāng)縣公安局刑偵大隊(duì)一手抓實(shí)疫情防控，一手聚焦主責(zé)主業(yè)，通過(guò)細(xì)致研判，迅速出擊，成功打掉一個(gè)為境外洗錢轉(zhuǎn)移贓款的窩點(diǎn)，成功抓獲以梁某（男， 23歲，西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人）、梁某某（男， 18歲，西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人，）、陳某某（男， 23歲，西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人）、楊某某（男， 23歲，西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人）、簡(jiǎn)某某（男， 21歲，西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人）、朱某某（男，年23歲，西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)人）6名犯罪嫌疑人，查扣大量作案手機(jī)、銀行卡若干，查封作案窩點(diǎn)1處。
去年12月下旬，刑偵二中隊(duì)在工作中獲悉有人在城區(qū)開設(shè)洗錢窩點(diǎn)的線索后，積極協(xié)調(diào)反詐中心梳理研判，對(duì)涉嫌洗錢窩點(diǎn)開展偵查，初步掌握了洗錢窩點(diǎn)基本情況。元旦前夕，專案民警迅速出擊，成功抓獲梁某等6名犯罪嫌疑人人，查扣大量作案工作。 經(jīng)查，去年11月以來(lái)，犯罪嫌疑人梁某通過(guò)與境外上線聯(lián)系，取得開設(shè)“跑分”轉(zhuǎn)賬平臺(tái)資格，雇傭梁某某等5名犯罪嫌疑人人在城區(qū)租賃房屋實(shí)施24小時(shí)不間斷“跑分”轉(zhuǎn)賬，并且大量收購(gòu)手機(jī)號(hào)、銀行卡等用于轉(zhuǎn)賬洗錢，為上游犯罪分子轉(zhuǎn)移涉案贓款。在一個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，累計(jì)轉(zhuǎn)賬洗錢一千萬(wàn)余元，非法獲利15萬(wàn)余元。
目前，梁某等6名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。
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